임시주주총회 소집 통지 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제28기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 소집일시 : 2025년 06월 27일 (금) 오전 10시

2. 소집장소 : 본사 회의실 (경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제C동 1405호)

3. 회의 목적사항 

가. 부의안건 

제1호 의안 : 사내이사 장석열 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 이상윤 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(https://sonamucorp.com)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 

개인 

   - 직접 행사 : 본인 신분증 

   - 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 주주의 개인인감증명서,주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 

   법인 

   - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증 

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

2025년 06월 12일 

주식회사 피에이치씨 

대표이사 김 은 광