주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 A동 18층 1811~13호 비즈플랜트 회의실
(구갈동,기흥ICT밸리 SK V1)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

  ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 사내이사 오지환 선임의 건

  제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건

  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

  제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(https://sonamucorp.com)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

(1)개인

  - 직접 행사 : 본인 신분증

  - 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

(2)법인

  - 직접 행사 : -

  - 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 푸른소나무

대표이사 김은광